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大学生冒充“股票大师”实施连环诈骗

      大学生冒充“股票大师”实施连环诈骗

      先从网上购买股民的电话号码等信息,然后,4个“股票大师”分别扮演经理、业务部长、财务部长、业务员,购置了7部手机1台电脑,对客户进行轮番轰炸,循循善诱接连骗取股民的信息费、会员费、保密费高达20多万元……

  山东省青岛市警方日前破获的青岛首起股票电信诈骗案,揭开了“股票大师”的精彩骗局。

  电话轰炸消除老股民疑心

  56岁的潘女士家住青岛市吉林路。今年4月下旬,她突然接到一个陌生号码打来的电话。操南方口音的对方自称是“成都华翰投资公司”业务员,称只要交纳一定的费用,就能推荐一些“包赚不赔”的股票信息。

  在潘女士将信将疑的日子里,“成都华翰投资公司”的业务员每天都给她打来电话进行推销。

  对方先说“公司实力雄厚,和上海、深圳的几家证券机构联合,掌握着许多股票市场的内幕消息”,后来还保证“回报丰厚,1个月至少获利20%至30%”。经不住对方的软磨硬泡,起初并不在意的潘女士慢慢相信了。

  为谨慎起见,在与对方交易前,潘女士咨询了一些熟知股票的朋友。得知朋友们以前也遇到过这种出售股票信息的事情,偶尔也小赚一笔后,潘女士放了心。

  随后,潘女士给对方的账户打了12800元的信息费。不过,交了信息费后,对方打电话要求潘女士再支付5万元的会员费。对方解释说,他们联合5名庄家建仓,瞄准优质股,并且绝对盈利60%。

  潘女士权衡半天后,觉得这只股票的利润确实可观。于是,按照对方的要求,她于6月21日再次给对方账户汇入了5万元的会员费。

  “我开通股市账号已有10年,但是收益一般。自己当时正巧炒股赔了点,对方每天打很多电话,而且许诺了高利率,1万多元的投入还可以接受,就把钱汇过去了。”潘女士后来告诉《法制日报》记者,“看到对方有经理、部长、业务员,分工明确,感觉像大公司,就毫无戒备地把会员费也汇过去了。”

  交了会员费还要保密费

  交了6万余元的信息费和会员费,潘女士只等着对方发股票信息了。等来等去,对方却又打电话讨要保密费。

  “他们说以前有会员泄密的情况,就让我交5万元的保证金以防泄密。”潘女士越想越觉得事情不对头,于是立即联系业务员讨回会员费。

  业务员倒也很爽快,当即称“理应还给你”,并且让潘女士联系公司财务部。

  不过,当潘女士打通财务部部长的电话时,却被告知“业务员说了不算,公司财务有规定,必须把保密费交上才能把钱全部退给你。”

  为了让潘女士交钱,这位财务部长甚至声称可以和业务员一人垫付1万元,帮潘女士凑齐5万元保密费。对方越是这样热情,潘女士越觉得不对劲。先前的6万多元,可都是瞒着家人偷偷汇过去的,眼看着就这样有去无回了,7月1日,潘女士连忙到青岛市市北区辽宁路派出所报了案。

  蹲守三天擒“股票大师”

  接到报案后,青岛市北公安分局辽宁路派出所会同市北刑警一中队展开侦查。经过查询,民警发现“成都华翰投资公司”在当地并未注册登记。

  另外,该公司使用的银行账户也是冒用别人的身份证信息办理的。而从公司设置“总经理”、“财务部”、“操盘部”和“业务部”上看,应属于团伙作案。

  经查询,作案电话归属地是成都。7月4日,民警让潘女士以凑钱为由继续与嫌疑人周旋,同时辽宁路派出所和市北公安分局刑警大队成立了专案组,4位民警赶赴成都。

  在成都市温江区,经过当地警方的配合,嫌疑人的暂住处很快定位,系温江区依云镇的一处豪宅。

  7月9日开始,民警便在别墅周边布阵蹲守,经过三天三夜,警方根据进出人员确认其中的4名青年可疑性最大。7月12日晚8时,4名青年在别墅集结,警方见时机已到,先将外出买食物的廖某和梁某抓获,接着顺势将屋内的陈某、杨某抓获,现场缴获手机、银行卡、电脑等诈骗工具。7月19日上午,警方将廖某等4名犯罪嫌疑人押回青岛。

  骗子工作生活俨然老板

  据警方介绍,除廖某是高中学历外,其余3人都曾上过大学。7月20日上午,《法制日报》记者在辽宁路派出所见到了廖某等4名犯罪嫌疑人。他们中的“大哥”廖某才24岁,3名“小弟”看上去都稚气未脱,都是二十一二岁的年纪。

  “我们都是初中、高中同学,在成都的一个小镇长大,眼看着自己年龄大了,就想多赚点钱,改善一下自己的生活。”对于走上诈骗路的原因,廖某作出了这样解释。由于有过在几家证券公司工作的经历,廖某将目标转向了“暴利的股票业”。不过,他要做的不是炒股,而是精心设计股票骗局实施诈骗。

  办案民警告诉记者,今年春节期间,廖某和梁某、陈某、杨某这3个自小玩到大的哥们一拍即合,21岁的梁某最小,当时还是大学在读,但还是特意休学加入进来。

  他们先后买了7部手机、1台电脑,并以1角钱1条的费用从网上购买了5000名股民的个人信息,并且以每月3600元的价格租用了成都市温江区依云镇的一处豪华别墅,利用假身份证办理了银行账号。

  今年4月初,他们4人分工合作,打着“成都华翰投资公司”的招牌干起了业务。一人充当业务员负责给客户打电话沟通,了解对方的基本情况。一旦遇到难“上钩”的股民,他们就增派财务部长、总经理、业务部部长等轮流打电话。而等客户交了第一笔“信息费”后,他们会再打电话试探,如果觉得对方经济富裕,就继续包装更好的理由让“客户”继续掏钱。

  记者发现,4人的生活俨然老板:不仅居住在大别墅里,而且4个人每月消费至少1万元,仅去一次酒吧就花费2000元。

  据办案民警介绍,4名犯罪嫌疑人已经供述了十几起诈骗案件,目前共查实4起股票诈骗案,案件范围涉及山东、四川、广东、山西4个省份,涉及案值20余万元,4人均以涉嫌诈骗被刑拘。

  案外人语

  网站荐股、电视荐股、短信荐股、电话荐股……工具无所不用。荐股短信成了毒饵,咨询网站成了基地,这些“资深分析师”忽悠股民的秘笈在于只要心动保证上钩,利用概率蒙一个是一个。

  人们梦想发大财的心理,催生了一个个“股票大师”和专推“绩优股”的网站。不法分子正是抓住了股民急于赚钱这根软肋,诱使他们上当。

 

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